Asesoría Jurídica de Compliance

1. ¿Qué es el Compliance? Claves para su correcta interpretación. Grandes confusiones sobre Compliance y materias que comprende.
2. Establecimiento de un Modelo de Prevención y Control en las Organizaciones.

1. El Corporate Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (I)
2. El Corporate Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (II)
3. El Corporate Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Delitos Societarios (III)
4. El Corporate Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Delitos Societarios (IV)
5. El Corporate Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Delitos Societarios (V)

1. Configuración de la Figura del Compliance Officer: Características y Responsabilidades.

1. Fases de Implantación de un Programa de Compliance.

1. Corporate Defense: Investigación y Defensa Jurídica.

1. Coaching Compliance: Una nueva figura emergente en la realidad empresarial.

1. Nociones Introductorias de Auditoría
2. Técnicas de Auditoría
3. Técnicas de Ejecución del Trabajo
4. Normas Técnicas para la elaboración del Informe de Auditoría
5. Auditoría de un Sistema Integrado de Gestión

1. Las Infracciones y Sanciones Fiscales.
2. La Diligencia debida como eximente de Responsabilidad Fiscal.
3. La UNE 19601.
4. Las Infracciones y Sanciones en el ámbito Laboral y de la Seguridad Social.
5. La Diligencia debida como eximente de Responsabilidad en el ámbito Laboral y de la Seguridad Social.